Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
India MHA Banned Organizations (UAPA) is maintained by India's Ministry of Home Affairs, designating 68 groups proscribed as unlawful associations or terrorist organisations under the Unlawful Activities (Prevention) Act for blocking in trade finance screening.
India Ministry of Home Affairs (MHA) Banned Organizations List
This official list contains organizations banned under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) by the Government of India. The list is maintained by the Ministry of Home Affairs, Counter-Terrorism and Counter-Radicalization Division.
Categories:The list includes Sikh separatist groups (Khalistan-related), Kashmir-based militant organizations, Northeast Indian insurgent groups, Left-Wing Extremist organizations (Maoist/Naxalite), and international terrorist organizations operating in India.
Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.
Поиск физических или юридических лиц по списку India: MHA Banned Organizations (UAPA)
Поиск India: MHA Banned Organizations (UAPA)Бесплатный аккаунт даёт 10 санкционных проверок в час, историю поиска и первый отчёт о проверке в PDF. Подойдёт любой адрес электронной почты.
Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.
Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.
Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec