High Öncelik
BLOCK
Poland - MSWiA National Sanctions
Poland national asset freeze — MSWiA designation under the Act of 13 April 2022 (counteracting support for aggression against Ukraine / national security); asset freeze, financial-resource ban, and exclusion from public procurement
Bu Liste Hakkında
Poland MSWiA National Sanctions, maintained by the Ministry of Interior and Administration, designates 559 persons and entities subject to asset freezes and transaction blocks under Polish national measures, essential for correspondent banking due diligence involving Central European counterparties.
Ayrıntılı Bilgi
Polish National Sanctions List is maintained by the Ministry of Internal Affairs and Administration (MSWiA) following the Act on Special Solutions for Counteracting Support for Aggression against Ukraine and Protecting National Security, signed by President Duda on 14 April 2022. This law enables Poland to impose additional national sanctions beyond EU measures, targeting Russian oligarchs and entities whose activities benefit the Russian economy and authorities.
The list includes major Russian companies like Gazprom, Novatek, PhosAgro, Kaspersky Group, KAMAZ, and Severstal, as well as entities that imported Russian coal from Donbas. Sanctions include freezing all funds and economic resources, prohibition on providing funds or resources to listed entities, and exclusion from public procurement. Fines up to PLN 20 million can be imposed for non-compliance.
The list is published in the Public Information Bulletin of MSWiA. Official announcement: MSWiA Sanctions List.
Uyumluluk Sonuçları
Bu, yüksek öncelikli bir yaptırım listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar genellikle tam engelleme/dondurma tedbirlerine tabidir. İlgili yargı yetkisi kapsamındaki kişi ve kuruluşların listede yer alan taraflarla işlem yapması genellikle yasaktır. Varlıklar dondurulabilir ve tüm işlemler kural olarak engellenir.
Bu Listeye Karşı Tara
Poland: MSWiA National Sanctions listesinde kişi veya kuruluş arayın
Ara Poland: MSWiA National SanctionsYasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.