High الأولوية
BLOCK
Poland - MSWiA National Sanctions
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
حول هذه القائمة
Poland MSWiA National Sanctions, maintained by the Ministry of Interior and Administration, designates 559 persons and entities subject to asset freezes and transaction blocks under Polish national measures, essential for correspondent banking due diligence involving Central European counterparties.
معلومات تفصيلية
Polish National Sanctions List is maintained by the Ministry of Internal Affairs and Administration (MSWiA) following the Act on Special Solutions for Counteracting Support for Aggression against Ukraine and Protecting National Security, signed by President Duda on 14 April 2022. This law enables Poland to impose additional national sanctions beyond EU measures, targeting Russian oligarchs and entities whose activities benefit the Russian economy and authorities.
The list includes major Russian companies like Gazprom, Novatek, PhosAgro, Kaspersky Group, KAMAZ, and Severstal, as well as entities that imported Russian coal from Donbas. Sanctions include freezing all funds and economic resources, prohibition on providing funds or resources to listed entities, and exclusion from public procurement. Fines up to PLN 20 million can be imposed for non-compliance.
The list is published in the Public Information Bulletin of MSWiA. Official announcement: MSWiA Sanctions List.
تداعيات الامتثال
هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.
الفحص مقابل هذه القائمة
البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Poland: MSWiA National Sanctions
بحث Poland: MSWiA National Sanctionsإخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.