US Medium 优先级 REVIEW

OFAC - Non-SDN, Non-SDN PLC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

1
受制裁实体
Medium
严重程度
REVIEW
所需操作
Aug 24
最后更新 2026
关于此列表

OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council list identifies one entity connected to the PLC that is not blocked under SDN rules but subject to specific U.S. restrictions, requiring enhanced review during trade finance and counterparty onboarding checks.

详细信息

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

列表名称 OFAC: Non-SDN, Non-SDN PLC
全名 OFAC - Non-SDN, Non-SDN PLC
实体数量 1 个实体
严重程度 Medium - 带限制的次级制裁
所需操作 REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
最后更新 August 24, 2026 at 05:57 UTC (4 小时前)
合规影响

这是中优先级列表，包含次级制裁或限制。虽然不是全面封锁，但需要加强尽职调查。某些类型的交易可能根据管辖区和具体计划被禁止或限制。

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