US Medium Prioridade REVIEW

OFAC - Non-SDN, Non-SDN PLC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

1
Entidades sancionadas
Medium
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
Aug 24
Última atualização 2026
Sobre esta lista

OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council list identifies one entity connected to the PLC that is not blocked under SDN rules but subject to specific U.S. restrictions, requiring enhanced review during trade finance and counterparty onboarding checks.

Informações detalhadas

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nome da lista OFAC: Non-SDN, Non-SDN PLC
Nome Completo OFAC - Non-SDN, Non-SDN PLC
Número de entidades 1 entidades
Nível de severidade Medium - Sanções secundárias com restrições
Ação necessária REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Última atualização August 24, 2026 at 05:57 UTC (há 4 horas)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.