一个筛查入口，覆盖个人、公司及其转移的资产，可通过网页应用使用，也可直接从您自己的系统接入。
对照 OFAC SDN、欧盟综合名单、英国 OFSI、联合国安理会、SECO、DFAT、Japan MOF 以及其他 300+ 个名单筛查个人和组织，支持姓名模糊匹配。
数据库收录了受制裁的船舶和飞机。可按名称搜索，也可仅凭 IMO 编号搜索，从而发现仅支持名称检索的工具会遗漏的匹配。
上传客户或交易对手文件，或在单个 API 请求中发送最多 100 个实体，返回的结果附带匹配详情和评分。
将姓名纳入监控，当名单变化影响到它时即收到提醒，让今天无命中的结果明天也不会过时。
每次筛查都有记录，潜在命中会转为可复核的案件，附带处置结果和审计员可以追溯的审计轨迹。
简洁的 REST API，支持单个和批量筛查，平均响应时间 ~60ms。可将筛查接入客户准入、付款流程或您自己的合规系统。
大多数人是通过跨境付款追踪认识 Ohmyfin 的。制裁筛查则不同：使用它不需要付款、UETR 或银行连接。粘贴一个姓名、上传一份名单，或调用 API 即可。筛查产品完全独立运行，适合只需要可靠、每日更新的监控名单核查和经得起检验的审计轨迹的团队。
在网页应用中输入单个姓名，上传文件进行批量筛查，或向 API 发送请求。
我们对照 300+ 个名单（OFAC、欧盟、英国、联合国等）进行模糊匹配，并给出评分结果。
将潜在命中作为案件处理，记录处置结果，并完整保留谁做出了何种决定的审计轨迹。
对姓名进行持续监控，相关名单发生变化时即收到提醒。
本页的所有内容也可通过 Ohmyfin API 获取：验证 SWIFT/BIC 代码、对照 300+ 个制裁名单筛查姓名，以及获取各国银行规则。公共 API 无需注册（每个 IP 每天 3 次请求），免费 API 密钥可提高您的限额。
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300+ 个制裁和监控名单，包括 OFAC SDN（美国）、欧盟综合名单、英国 OFSI、联合国安理会、瑞士 SECO、加拿大、澳大利亚 DFAT 和 Japan MOF，以及更多地区性和国际名单。数据每日依据官方来源更新。
不需要。制裁筛查是一款独立产品。您可以通过网页应用或 API 筛查个人、公司、船舶或飞机，无需任何付款、UETR 或银行连接。
有。注册用户每小时可免费筛查 5 次（访客为 3 次）。超出后，搜索使用积分按次付费，订阅套餐则提供更高用量、持续监控和 API 访问。
有。RESTful API 支持单个实体筛查以及每次请求最多 100 个实体的批量筛查，平均响应时间 ~60ms。获取免费 API 密钥即可开始。