US Medium Prioridad REVIEW

OFAC - Non-SDN, Non-SDN PLC

OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required

1
Entidades sancionadas
Medium
Nivel de severidad
REVIEW
Acción requerida
Aug 24
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council list identifies one entity connected to the PLC that is not blocked under SDN rules but subject to specific U.S. restrictions, requiring enhanced review during trade finance and counterparty onboarding checks.

Información detallada

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nombre de la lista OFAC: Non-SDN, Non-SDN PLC
Nombre completo OFAC - Non-SDN, Non-SDN PLC
Número de entidades 1 entidades
Nivel de severidad Medium - Sanciones secundarias con restricciones
Acción requerida REVIEW - OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Última actualización August 24, 2026 at 05:57 UTC (hace 4 horas)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de prioridad media con sanciones secundarias o restricciones. Se requiere diligencia debida reforzada.

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