High Priorität
BLOCK
OFAC - SDN, SSI, Consolidated
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen (SDN status on consolidated list takes precedence over sectoral flags)
Über diese Liste
OFAC's consolidated designations, combining the Specially Designated Nationals list, Sectoral Sanctions Identifications and other Treasury programs, cover 86 blocked persons and entities whose transactions US financial institutions must freeze during cross-border payment screening.
Detailinformationen
OFAC Consolidated Non-SDN Lists include several sanctions programs beyond the primary SDN list. These include the Foreign Sanctions Evaders (FSE) List, Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List, Palestinian Legislative Council (PLC) List, and the Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies (NS-CMIC) List. While not subject to the same blocking requirements as SDNs, entities on these lists face various restrictions.
The Sectoral Sanctions target specific sectors of the Russian economy (energy, finance, defense). The FSE List identifies foreign persons who have violated U.S. sanctions on Syria, Iran, or other targets. Each list has specific prohibitions that U.S. persons must observe, though they may be less restrictive than full SDN blocking.
For the complete consolidated list, visit: OFAC Non-SDN Consolidated Sanctions List.
Compliance-Auswirkungen
Dies ist eine Sanktionsliste mit hoher Priorität. Einheiten auf dieser Liste unterliegen typischerweise vollständigen Sperr-/Einfriermaßnahmen. Personen und Einheiten unter anwendbarer Jurisdiktion ist der Umgang mit gelisteten Parteien in der Regel untersagt.
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Suche OFAC: SDN, SSI, ConsolidatedHaftungsausschluss: Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Daten stammen aus offiziellen Regierungspublikationen und werden regelmäßig aktualisiert.