High Prioridad BLOCK

NZ-Police-DTE

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

28
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
BLOCK
Acción requerida
-
Última actualización
Acerca de esta lista

New Zealand Police Designated Terrorist Entities register identifies 28 persons and organisations designated under the Terrorism Suppression Act, requiring funds to be frozen and dealings prohibited across banking operations, wire transfers, and customer onboarding checks within NZ jurisdiction.

Nombre de la lista NZ-Police-DTE
Nombre completo NZ-Police-DTE
Número de entidades 28 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última actualización No disponible
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

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