High Prioridade BLOCK

NZ-Police-DTE

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

28
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
BLOCK
Ação necessária
-
Última atualização
Sobre esta lista

New Zealand Police Designated Terrorist Entities register identifies 28 persons and organisations designated under the Terrorism Suppression Act, requiring funds to be frozen and dealings prohibited across banking operations, wire transfers, and customer onboarding checks within NZ jurisdiction.

Nome da lista NZ-Police-DTE
Nome Completo NZ-Police-DTE
Número de entidades 28 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última atualização Não disponível
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.