Listas de Vigilancia Globales
Explore las 316 listas de vigilancia globales de más de 45 jurisdicciones en todo el mundo
Alta prioridad - Sanciones primarias
Medidas de bloqueo/congelamiento dentro de la jurisdicción primaria. Riesgo potencial de sanciones secundarias para entidades fuera de la jurisdicción primaria.
Prioridad media - Sanciones sectoriales
Restricciones en sectores o actividades específicas en lugar de bloqueo total. Se recomienda diligencia debida reforzada.
Baja prioridad - Listas consultivas
Listas consultivas o de menor prioridad. Pueden ser relevantes para la diligencia debida reforzada según el apetito de riesgo y las políticas de su institución.
Informativo - Datos no sancionatorios
Solo bases de datos informativas, no listas de sanciones o bloqueo. Incluidas para screening integral.
Verificar contra listas de sanciones
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Fuentes de datos
Nuestros datos de sanciones se compilan de fuentes gubernamentales oficiales, incluyendo:
- OFAC (US Treasury)
- European Union
- OFSI (UK Treasury)
- UN Security Council
- Canada SEMA
- Switzerland SECO
- Australia DFAT
- Japan MOF
- Ukraine NSDC
- Poland MSWiA
- UAE Local Terrorist List
- Interpol Red Notices
Los datos se actualizan diariamente dentro de las 24 horas de la publicación oficial.
Nota jurisdiccional importante
La aplicabilidad de las sanciones depende de la jurisdicción de su institución, las relaciones de banca corresponsal y las políticas internas de cumplimiento. Consulte siempre con profesionales legales y de cumplimiento cualificados.