Art.69-B presumption LIFTED — taxpayer cleared (provided evidence), not a fraud finding
Mexico SAT Article 69-B Desvirtuado register, published by the Servicio de Administración Tributaria, identifies 340 taxpayers who successfully rebutted presumed invoicing irregularities — a reference dataset useful for Mexican counterparty tax due diligence and supplier onboarding checks.
To są wyłącznie dane informacyjne i nie stanowią listy sankcyjnej ani stop-listy. Przykłady obejmują czerwone noty Interpolu lub bazy danych organów ścigania. Są uwzględnione dla kompleksowej kontroli, ale dopasowania nie wskazują na naruszenia sankcji.
Szukaj osób lub podmiotów na liście Mexico-SAT-69B-Desvirtuado
Szukaj Mexico-SAT-69B-DesvirtuadoBezpłatne konto daje 10 wyszukiwań sankcyjnych na godzinę, historię wyszukiwań i pierwszy raport z weryfikacji w PDF. Działa każdy adres e-mail.
Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.
Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec