Globalne listy sankcyjne
Przeglądaj wszystkie 285 list sankcyjnych z 14 jurysdykcji na całym świecie
Wysoki priorytet - Sankcje pierwotne
Środki blokujące/zamrażające w ramach głównej jurysdykcji. Potencjalne ryzyko sankcji wtórnych dla podmiotów spoza głównej jurysdykcji. Faktyczne egzekwowanie zależy od polityki zgodności instytucji finansowej i relacji bankowości korespondencyjnej.
EU - ESMA Sanctions Register
EU sanctions for ESMA Sanctions Register
OFSI - Bosnia and Herzegovina
OFSI sanctions for Bosnia and Herzegovina
SECO - Situation in Ukraine
SECO sanctions for Situation in Ukraine
Średni priorytet - Sankcje sektorowe
Ograniczenia dla konkretnych sektorów lub działalności zamiast pełnego blokowania. Zalecana wzmożona należyta staranność. Wpływ różni się w zależności od jurysdykcji i rodzaju transakcji.
Niski priorytet - Listy doradcze
Listy doradcze lub o niższym priorytecie. Mogą być istotne dla wzmożonej należytej staranności w zależności od apetytu na ryzyko i polityk Twojej instytucji.
Informacyjne - Dane niesankcyjne
Tylko informacyjne bazy danych - nie sankcyjne ani stop-listy. Uwzględnione dla kompleksowej kontroli (np. czerwone noty Interpolu, krajowe listy obserwacyjne). Dopasowanie nie oznacza sankcji, ale może wymagać dalszego dochodzenia.
Sprawdzanie na listach sankcyjnych
Utwórz bezpłatne konto, aby przeszukiwać listy sankcyjne, ustawiać alerty monitorowania i weryfikować kontrahentów.
Źródła danych
Nasze dane sankcyjne są kompilowane z oficjalnych źródeł rządowych, w tym:
- OFAC (US Treasury)
- European Union
- OFSI (UK Treasury)
- UN Security Council
- Canada SEMA
- Switzerland SECO
- Australia DFAT
- Japan MOF
- Ukraine NSDC
- Poland MSWiA
- UAE Local Terrorist List
- Interpol Red Notices
Dane są aktualizowane codziennie w ciągu 24 godzin od oficjalnej publikacji.
Ważna uwaga dotycząca jurysdykcji
Stosowanie sankcji zależy od jurysdykcji Twojej instytucji, relacji bankowości korespondencyjnej i wewnętrznych polityk zgodności. Na przykład listy prowadzone przez konkretne kraje (takie jak Rosfinmonitoring) są egzekwowane głównie w jurysdykcji tego kraju, ale mogą wpływać na transakcje kierowane przez banki korespondencyjne w tej jurysdykcji. Zawsze konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami prawnymi i ds. zgodności, aby określić, które listy są istotne dla Twojej sytuacji.