Samodzielne narzędzie do weryfikacji i API dla zespołów compliance. Sprawdzaj nazwiska, firmy, statki i samoloty na listach OFAC, UE, UK OFSI, ONZ i 300+ innych globalnych listach, aktualizowanych codziennie z oficjalnych źródeł.
Jedno miejsce do weryfikacji osób, firm i przemieszczanych przez nie aktywów: w aplikacji internetowej lub bezpośrednio z Twoich własnych systemów.
Weryfikuj osoby fizyczne i organizacje względem OFAC SDN, skonsolidowanej listy UE, UK OFSI, Rady Bezpieczeństwa ONZ, SECO, DFAT, Japan MOF i 300+ innych list, z rozmytym dopasowaniem nazw.
Baza danych obejmuje statki i samoloty objęte sankcjami. Wyszukuj po nazwie lub po samym numerze IMO, aby wychwycić trafienia, które narzędzie sprawdzające tylko nazwy by pominęło.
Prześlij plik klientów lub kontrahentów albo wyślij do 100 podmiotów w jednym żądaniu API i otrzymaj wyniki ze szczegółami i punktacją dopasowań.
Obejmij nazwę monitoringiem i otrzymuj alert, gdy dotyczy jej zmiana na liście, aby dzisiejszy wynik bez trafień nie stracił aktualności jutro.
Każda weryfikacja jest rejestrowana, a potencjalne trafienia stają się sprawami do przeglądu z rozstrzygnięciem i śladem audytowym, który mogą prześledzić Twoi audytorzy.
Przejrzyste REST API do pojedynczej i zbiorczej weryfikacji ze średnim czasem odpowiedzi ~60ms. Zintegruj weryfikację z onboardingiem, płatnościami lub własnym zestawem narzędzi compliance.
Większość osób poznaje Ohmyfin dzięki śledzeniu płatności transgranicznych. Weryfikacja sankcji jest inna: do korzystania z niej nie potrzebujesz płatności, UETR ani połączenia z bankiem. Wklej nazwę, prześlij listę lub wywołaj API. Produkt do weryfikacji działa całkowicie samodzielnie, dla zespołów, które potrzebują po prostu niezawodnych, codziennie aktualizowanych kontroli list obserwacyjnych i śladu audytowego, który obroni się przy kontroli.
Wpisz pojedynczą nazwę w aplikacji internetowej, prześlij plik do weryfikacji zbiorczej lub wyślij żądanie do API.
Porównujemy z 300+ listami (OFAC, UE, UK, ONZ i inne), stosując dopasowanie rozmyte i punktację wyników.
Obsługuj potencjalne trafienia jako sprawy, zapisuj rozstrzygnięcie i zachowaj pełny ślad audytowy tego, kto o czym zdecydował.
Obejmij nazwy stałym monitoringiem i otrzymuj alerty, gdy pojawi się istotna zmiana na liście.
Wszystko na tej stronie jest dostępne także przez API Ohmyfin: weryfikuj kody SWIFT/BIC, sprawdzaj nazwy na 300+ listach sankcyjnych i pobieraj zasady bankowe poszczególnych krajów. Publiczne API nie wymaga rejestracji (3 zapytania dziennie na adres IP), a bezpłatny klucz API podnosi Twój limit.
Budujesz agenta lub asystenta AI? llms.txt · Specyfikacja OpenAPI
300+ list sankcyjnych i obserwacyjnych, w tym OFAC SDN (USA), skonsolidowana lista UE, UK OFSI, Rada Bezpieczeństwa ONZ, szwajcarski SECO, Kanada, australijski DFAT i Japan MOF, a także wiele innych list regionalnych i międzynarodowych. Dane są odświeżane codziennie z oficjalnych źródeł.
Nie. Weryfikacja sankcji to samodzielny produkt. Możesz zweryfikować osobę, firmę, statek lub samolot przez aplikację internetową lub API bez żadnej płatności, UETR czy połączenia z bankiem.
Tak. Zarejestrowani użytkownicy mają 5 bezpłatnych weryfikacji na godzinę (goście 3). Powyżej tego limitu wyszukiwania są rozliczane kredytami za każde użycie, a plany subskrypcyjne dodają większy wolumen, stały monitoring i dostęp do API.
Tak. RESTful API obsługuje weryfikację pojedynczych podmiotów oraz weryfikację zbiorczą do 100 podmiotów na żądanie, ze średnim czasem odpowiedzi ~60ms. Zdobądź bezpłatny klucz API, aby zacząć.
Załóż bezpłatne konto, aby uzyskać 5 weryfikacji na godzinę, stały monitoring i klucz API. Śledzenie płatności nie jest wymagane.