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REVIEW
OFAC - Non-SDN
OFAC restricted list — not blocked, but enhanced due diligence required
Sobre esta lista
OFAC's Non-SDN list, maintained by the US Treasury, identifies 3 parties subject to restrictions short of a full asset block, requiring enhanced due diligence rather than outright rejection during trade finance reviews and counterparty onboarding checks.
Informações detalhadas
OFAC Consolidated Non-SDN Lists include several sanctions programs beyond the primary SDN list. These include the Foreign Sanctions Evaders (FSE) List, Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List, Palestinian Legislative Council (PLC) List, and the Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies (NS-CMIC) List. While not subject to the same blocking requirements as SDNs, entities on these lists face various restrictions.
The Sectoral Sanctions target specific sectors of the Russian economy (energy, finance, defense). The FSE List identifies foreign persons who have violated U.S. sanctions on Syria, Iran, or other targets. Each list has specific prohibitions that U.S. persons must observe, though they may be less restrictive than full SDN blocking.
For the complete consolidated list, visit: OFAC Non-SDN Consolidated Sanctions List.
Implicações de conformidade
Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.
Triar contra esta lista
Pesquise pessoas ou entidades na lista OFAC: Non-SDN
Pesquisar OFAC: Non-SDNAviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.