EU Medium Приоритет REVIEW

EU - AML High-Risk Third Countries

EU high-risk third country — enhanced due diligence required

26
Подсанкционные лица
Medium
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
May 13
Последнее обновление 2026
Об этом списке

EU sanctions register covering AML High-Risk Third Countries, with 26 entities used for payment screening and correspondent banking due diligence.

Подробная информация

EU AML High-Risk Third Countries List identifies jurisdictions with strategic deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) frameworks. This list is established under Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675, supplementing Directive (EU) 2015/849 (4th Anti-Money Laundering Directive).

Legal Requirement: Financial institutions and other obliged entities must apply Enhanced Due Diligence (EDD) measures when dealing with natural persons or legal entities established in these high-risk third countries. This is a mandatory regulatory requirement under EU law.

Categories:

  • Section I: Countries with written commitment and FATF Action Plan
  • Section II: Countries seeking technical assistance for FATF Action Plan implementation
  • Section III: Countries with ongoing substantial risks (countermeasures may apply)

Update Frequency: The list is typically updated approximately 3 times per year, following FATF plenary meetings (February, June, October).

Official source: EUR-Lex - Regulation 2016/1675. For more information: European Commission - AML/CFT International.

Название списка EU: AML High-Risk Third Countries
Полное имя EU - AML High-Risk Third Countries
Количество лиц 26 лиц
Уровень серьёзности Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие REVIEW - EU high-risk third country — enhanced due diligence required
Последнее обновление May 13, 2026 at 02:17 UTC (2 часа назад)
Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку EU: AML High-Risk Third Countries

Поиск EU: AML High-Risk Third Countries
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.