EU Medium Prioridade REVIEW

EU - AML High-Risk Third Countries

EU high-risk third country — enhanced due diligence required

26
Entidades sancionadas
Medium
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
May 13
Última atualização 2026
Sobre esta lista

EU sanctions register covering AML High-Risk Third Countries, with 26 entities used for payment screening and correspondent banking due diligence.

Informações detalhadas

EU AML High-Risk Third Countries List identifies jurisdictions with strategic deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) frameworks. This list is established under Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675, supplementing Directive (EU) 2015/849 (4th Anti-Money Laundering Directive).

Legal Requirement: Financial institutions and other obliged entities must apply Enhanced Due Diligence (EDD) measures when dealing with natural persons or legal entities established in these high-risk third countries. This is a mandatory regulatory requirement under EU law.

Categories:

  • Section I: Countries with written commitment and FATF Action Plan
  • Section II: Countries seeking technical assistance for FATF Action Plan implementation
  • Section III: Countries with ongoing substantial risks (countermeasures may apply)

Update Frequency: The list is typically updated approximately 3 times per year, following FATF plenary meetings (February, June, October).

Official source: EUR-Lex - Regulation 2016/1675. For more information: European Commission - AML/CFT International.

Nome da lista EU: AML High-Risk Third Countries
Nome Completo EU - AML High-Risk Third Countries
Número de entidades 26 entidades
Nível de severidade Medium - Sanções secundárias com restrições
Ação necessária REVIEW - EU high-risk third country — enhanced due diligence required
Última atualização May 13, 2026 at 02:17 UTC (há 2 horas)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.