Medium الأولوية
REVIEW
EU - AML High-Risk Third Countries
EU high-risk third country — enhanced due diligence required
حول هذه القائمة
EU AML High-Risk Third Countries identifies 26 jurisdictions designated by the European Commission as having strategic deficiencies in anti-money-laundering and counter-terrorist-financing frameworks, triggering mandatory enhanced due diligence obligations during customer onboarding and ongoing relationship reviews.
معلومات تفصيلية
EU AML High-Risk Third Countries List identifies jurisdictions with strategic deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) frameworks. This list is established under Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675, supplementing Directive (EU) 2015/849 (4th Anti-Money Laundering Directive).
Legal Requirement: Financial institutions and other obliged entities must apply Enhanced Due Diligence (EDD) measures when dealing with natural persons or legal entities established in these high-risk third countries. This is a mandatory regulatory requirement under EU law.
Categories:
- Section I: Countries with written commitment and FATF Action Plan
- Section II: Countries seeking technical assistance for FATF Action Plan implementation
- Section III: Countries with ongoing substantial risks (countermeasures may apply)
Update Frequency: The list is typically updated approximately 3 times per year, following FATF plenary meetings (February, June, October).
Official source: EUR-Lex - Regulation 2016/1675. For more information: European Commission - AML/CFT International.
تداعيات الامتثال
هذه قائمة متوسطة الأولوية مع عقوبات ثانوية أو قيود. رغم أنه ليس حجباً كاملاً، إلا أن العناية الواجبة المعززة مطلوبة. قد تكون أنواع معينة من المعاملات محظورة أو مقيدة حسب الولاية القضائية والبرامج المحددة.
الفحص مقابل هذه القائمة
البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة EU: AML High-Risk Third Countries
بحث EU: AML High-Risk Third Countriesاحتفظ بسجل لعمليات الفحص التي تجريها
يمنحك الحساب المجاني 10 عمليات بحث في العقوبات في الساعة، وسجل البحث، وأول تقرير فحص بصيغة PDF. يعمل أي عنوان بريد إلكتروني.
إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.