EU Medium Priorytet REVIEW

EU - AML High-Risk Third Countries

EU high-risk third country — enhanced due diligence required

26
Podmioty objęte sankcjami
Medium
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
May 13
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

EU sanctions register covering AML High-Risk Third Countries, with 26 entities used for payment screening and correspondent banking due diligence.

Szczegółowe informacje

EU AML High-Risk Third Countries List identifies jurisdictions with strategic deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) frameworks. This list is established under Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675, supplementing Directive (EU) 2015/849 (4th Anti-Money Laundering Directive).

Legal Requirement: Financial institutions and other obliged entities must apply Enhanced Due Diligence (EDD) measures when dealing with natural persons or legal entities established in these high-risk third countries. This is a mandatory regulatory requirement under EU law.

Categories:

  • Section I: Countries with written commitment and FATF Action Plan
  • Section II: Countries seeking technical assistance for FATF Action Plan implementation
  • Section III: Countries with ongoing substantial risks (countermeasures may apply)

Update Frequency: The list is typically updated approximately 3 times per year, following FATF plenary meetings (February, June, October).

Official source: EUR-Lex - Regulation 2016/1675. For more information: European Commission - AML/CFT International.

Nazwa listy EU: AML High-Risk Third Countries
Pełna nazwa EU - AML High-Risk Third Countries
Liczba podmiotów 26 podmiotów
Poziom ważności Medium - Sankcje wtórne z ograniczeniami
Wymagane działanie REVIEW - EU high-risk third country — enhanced due diligence required
Ostatnio zaktualizowano May 13, 2026 at 02:17 UTC (2 godziny temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście EU: AML High-Risk Third Countries

Szukaj EU: AML High-Risk Third Countries
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.