High Приоритет
BLOCK
EU - Terrorism
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Об этом списке
EU Terrorism sanctions, maintained by the Council of the European Union under CFSP restrictive measures, designate 35 persons and entities linked to terrorist acts whose funds must be frozen — essential for transaction screening and KYC onboarding across EU financial institutions.
Подробная информация
EU Financial Sanctions Files (FSF) contain the Consolidated List of persons, groups, and entities subject to EU financial sanctions under the Common Foreign and Security Policy (CFSP). The list is managed by the European Commission's Directorate-General for Financial Stability and includes all individuals and organizations subject to asset freezes, travel bans, and other restrictive measures adopted by the EU Council.
EU sanctions are a key tool for achieving foreign and security policy objectives, including maintaining international peace, combating terrorism, preventing nuclear proliferation, and defending human rights. The FSF service provides real-time updates since July 2019, enabling financial institutions to automatically integrate the EU's sanctions data into their compliance systems via XML format.
Access the official list at: EU Financial Sanctions Files. For general EU sanctions information, visit: EEAS EU Sanctions.
Последствия для комплаенса
Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.
Проверить по этому списку
Поиск физических или юридических лиц по списку EU: Terrorism
Поиск EU: TerrorismОтказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.