Medium Öncelik REVIEW

Adverse-Media-Review

Adverse media — serious adverse finding at conviction/final-enforcement stage (free/open official sources); allegation-based, enhanced due diligence, never an automatic block

18,364
Yaptırım Uygulanan Kuruluşlar
Medium
Önem Düzeyi
REVIEW
Gerekli İşlem
Oct 19
Son Güncelleme 2026
Bu Liste Hakkında

Adverse-Media-Review aggregates 17,372 individuals and organisations linked to serious adverse findings at conviction or final enforcement stage, drawn from open official sources; allegation-based entries requiring enhanced due diligence during KYC onboarding, never an automatic block.

Ayrıntılı Bilgi
Adverse Media — Serious Adverse Findings (Review) Subjects with a serious adverse finding at CONVICTION / final-enforcement stage (financial crime, bribery, terrorism, narcotics, trafficking, organised crime, sanctions evasion) harvested from free/open OFFICIAL primary sources. Allegation/reporting-based — flag for enhanced due diligence; NEVER an automatic block. Risk Level: MEDIUM Source: our own free/open adverse-media harvest (official primary sources — prosecutors, financial/prudential regulators, FIUs, courts, debarment registers). Rows whose programs begin with 'Evidence: news media reports' come instead from news-media research submitted through the adverse-media intake (press reporting, not an official record; disposition re-derived by us). Allegation/reporting-based; adverse media never triggers an automatic block.
Liste Adı Adverse-Media-Review
Ad Soyad Adverse-Media-Review
Varlık Sayısı 18,364 varlıklar
Önem Düzeyi Medium - Kısıtlamalı ikincil yaptırımlar
Gerekli İşlem REVIEW - Adverse media — serious adverse finding at conviction/final-enforcement stage (free/open official sources); allegation-based, enhanced due diligence, never an automatic block
Son Güncelleme October 19, 2026 at 21:15 UTC (3 saat önce)
Uyumluluk Sonuçları

Bu, ikincil yaptırımlar veya kısıtlamalar içeren orta öncelikli bir listedir. Tam engelleme söz konusu olmamakla birlikte, geliştirilmiş durum tespiti gerekmektedir. Belirli işlem türleri, yargı yetkisine ve ilgili programlara bağlı olarak yasaklanabilir veya kısıtlanabilir.

Bu Listeye Karşı Tara

Adverse-Media-Review listesinde kişi veya kuruluş arayın

Ara Adverse-Media-Review
Tüm Listelere Geri Dön Tüm Listelerde Ara

Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs