Medium Priorytet REVIEW

Adverse-Media-Review

Adverse media — serious adverse finding at conviction/final-enforcement stage (free/open official sources); allegation-based, enhanced due diligence, never an automatic block

18,364
Podmioty objęte sankcjami
Medium
Poziom ważności
REVIEW
Wymagane działanie
Oct 19
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Adverse-Media-Review aggregates 17,372 individuals and organisations linked to serious adverse findings at conviction or final enforcement stage, drawn from open official sources; allegation-based entries requiring enhanced due diligence during KYC onboarding, never an automatic block.

Szczegółowe informacje
Adverse Media — Serious Adverse Findings (Review) Subjects with a serious adverse finding at CONVICTION / final-enforcement stage (financial crime, bribery, terrorism, narcotics, trafficking, organised crime, sanctions evasion) harvested from free/open OFFICIAL primary sources. Allegation/reporting-based — flag for enhanced due diligence; NEVER an automatic block. Risk Level: MEDIUM Source: our own free/open adverse-media harvest (official primary sources — prosecutors, financial/prudential regulators, FIUs, courts, debarment registers). Rows whose programs begin with 'Evidence: news media reports' come instead from news-media research submitted through the adverse-media intake (press reporting, not an official record; disposition re-derived by us). Allegation/reporting-based; adverse media never triggers an automatic block.
Nazwa listy Adverse-Media-Review
Pełna nazwa Adverse-Media-Review
Liczba podmiotów 18,364 podmiotów
Poziom ważności Medium - Sankcje wtórne z ograniczeniami
Wymagane działanie REVIEW - Adverse media — serious adverse finding at conviction/final-enforcement stage (free/open official sources); allegation-based, enhanced due diligence, never an automatic block
Ostatnio zaktualizowano October 19, 2026 at 21:15 UTC (3 godziny temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista o średnim priorytecie z sankcjami wtórnymi lub ograniczeniami. Choć nie jest to pełne blokowanie, wymagana jest wzmożona należyta staranność. Niektóre rodzaje transakcji mogą być zabronione lub ograniczone w zależności od jurysdykcji i konkretnych programów.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Adverse-Media-Review

Szukaj Adverse-Media-Review
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs