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Adverse-Media-Review

Adverse media — serious adverse finding at conviction/final-enforcement stage (free/open official sources); allegation-based, enhanced due diligence, never an automatic block

18,364
Entidades sancionadas
Medium
Nível de severidade
REVIEW
Ação necessária
Oct 19
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Adverse-Media-Review aggregates 17,372 individuals and organisations linked to serious adverse findings at conviction or final enforcement stage, drawn from open official sources; allegation-based entries requiring enhanced due diligence during KYC onboarding, never an automatic block.

Informações detalhadas
Adverse Media — Serious Adverse Findings (Review) Subjects with a serious adverse finding at CONVICTION / final-enforcement stage (financial crime, bribery, terrorism, narcotics, trafficking, organised crime, sanctions evasion) harvested from free/open OFFICIAL primary sources. Allegation/reporting-based — flag for enhanced due diligence; NEVER an automatic block. Risk Level: MEDIUM Source: our own free/open adverse-media harvest (official primary sources — prosecutors, financial/prudential regulators, FIUs, courts, debarment registers). Rows whose programs begin with 'Evidence: news media reports' come instead from news-media research submitted through the adverse-media intake (press reporting, not an official record; disposition re-derived by us). Allegation/reporting-based; adverse media never triggers an automatic block.
Nome da lista Adverse-Media-Review
Nome Completo Adverse-Media-Review
Número de entidades 18,364 entidades
Nível de severidade Medium - Sanções secundárias com restrições
Ação necessária REVIEW - Adverse media — serious adverse finding at conviction/final-enforcement stage (free/open official sources); allegation-based, enhanced due diligence, never an automatic block
Última atualização October 19, 2026 at 21:15 UTC (há 4 horas)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de prioridade média com sanções secundárias ou restrições. Embora não seja bloqueio total, é necessária diligência reforçada. Certos tipos de transações podem ser proibidos ou restritos dependendo da jurisdição e programas específicos.

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