Medium Приоритет REVIEW

Adverse-Media-Review

Adverse media — serious adverse finding at conviction/final-enforcement stage (free/open official sources); allegation-based, enhanced due diligence, never an automatic block

18,364
Подсанкционные лица
Medium
Уровень серьёзности
REVIEW
Необходимое действие
Oct 19
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Adverse-Media-Review aggregates 17,372 individuals and organisations linked to serious adverse findings at conviction or final enforcement stage, drawn from open official sources; allegation-based entries requiring enhanced due diligence during KYC onboarding, never an automatic block.

Подробная информация
Adverse Media — Serious Adverse Findings (Review) Subjects with a serious adverse finding at CONVICTION / final-enforcement stage (financial crime, bribery, terrorism, narcotics, trafficking, organised crime, sanctions evasion) harvested from free/open OFFICIAL primary sources. Allegation/reporting-based — flag for enhanced due diligence; NEVER an automatic block. Risk Level: MEDIUM Source: our own free/open adverse-media harvest (official primary sources — prosecutors, financial/prudential regulators, FIUs, courts, debarment registers). Rows whose programs begin with 'Evidence: news media reports' come instead from news-media research submitted through the adverse-media intake (press reporting, not an official record; disposition re-derived by us). Allegation/reporting-based; adverse media never triggers an automatic block.
Название списка Adverse-Media-Review
Полное имя Adverse-Media-Review
Количество лиц 18,364 лиц
Уровень серьёзности Medium - Вторичные санкции с ограничениями
Необходимое действие REVIEW - Adverse media — serious adverse finding at conviction/final-enforcement stage (free/open official sources); allegation-based, enhanced due diligence, never an automatic block
Последнее обновление October 19, 2026 at 21:15 UTC (3 часа назад)
Последствия для комплаенса

Это среднеприоритетный список с вторичными санкциями или ограничениями. Хотя это не полная блокировка, требуется усиленная проверка. Определённые виды транзакций могут быть запрещены или ограничены в зависимости от юрисдикции и конкретных программ.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Adverse-Media-Review

Поиск Adverse-Media-Review
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.

Use this data in your own systems

Everything on this page is also available from the Ohmyfin API: verify SWIFT/BIC codes, screen names against 300+ sanctions lists, and pull country banking rules. The public API needs no signup (3 requests a day per IP), and a free API key raises your limit.

Building an AI agent or assistant? llms.txt · OpenAPI spec

Get a free API key Read the API docs