Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
China-UEL identifies 52 entities named on China's Unreliable Entity List, a regime maintained by the Ministry of Commerce targeting foreign firms deemed to harm Chinese sovereignty, requiring blocking action during cross-border trade finance screening.
China MOFCOM Unreliable Entity List (UEL) is maintained by China's Ministry of Commerce under the Provisions on the Unreliable Entity List (2020). It targets foreign entities that endanger China's national sovereignty, security, or development interests; violate normal market transaction principles; or discriminate against Chinese enterprises. Measures include prohibition of import/export activities with China, investment bans, entry restrictions for executives, and substantial fines (up to 2x the value of arms sales to Taiwan). The list primarily contains US defense contractors and technology companies.
Bu, yüksek öncelikli bir yaptırım listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar genellikle tam engelleme/dondurma tedbirlerine tabidir. İlgili yargı yetkisi kapsamındaki kişi ve kuruluşların listede yer alan taraflarla işlem yapması genellikle yasaktır. Varlıklar dondurulabilir ve tüm işlemler kural olarak engellenir.
Ücretsiz bir hesap size saatte 10 yaptırım araması, arama geçmişinizi ve ilk tarama raporunuzu PDF olarak sunar. Her e-posta adresi kabul edilir.
Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.
Bu sayfadaki her şey Ohmyfin API'si üzerinden de kullanılabilir: SWIFT/BIC kodlarını doğrulayın, isimleri 300+ yaptırım listesine karşı tarayın ve ülke bankacılık kurallarını çekin. Genel API kayıt gerektirmez (IP başına günde 3 istek); ücretsiz bir API anahtarı limitinizi yükseltir.
Bir yapay zeka ajanı veya asistanı mı geliştiriyorsunuz? llms.txt · OpenAPI spesifikasyonu