Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
China-UEL identifies 52 entities named on China's Unreliable Entity List, a regime maintained by the Ministry of Commerce targeting foreign firms deemed to harm Chinese sovereignty, requiring blocking action during cross-border trade finance screening.
China MOFCOM Unreliable Entity List (UEL) is maintained by China's Ministry of Commerce under the Provisions on the Unreliable Entity List (2020). It targets foreign entities that endanger China's national sovereignty, security, or development interests; violate normal market transaction principles; or discriminate against Chinese enterprises. Measures include prohibition of import/export activities with China, investment bans, entry restrictions for executives, and substantial fines (up to 2x the value of arms sales to Taiwan). The list primarily contains US defense contractors and technology companies.
To jest lista sankcyjna o wysokim priorytecie. Podmioty na tej liście są zazwyczaj objęte pełnymi środkami blokującymi/zamrażającymi. Osobom i podmiotom w ramach stosownej jurysdykcji generalnie zabrania się kontaktów z wymienionymi stronami. Aktywa mogą być zamrożone, a wszystkie transakcje zazwyczaj blokowane.
Bezpłatne konto daje 10 wyszukiwań sankcyjnych na godzinę, historię wyszukiwań i pierwszy raport z weryfikacji w PDF. Działa każdy adres e-mail.
Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
Wszystko na tej stronie jest dostępne także przez API Ohmyfin: weryfikuj kody SWIFT/BIC, sprawdzaj nazwy na 300+ listach sankcyjnych i pobieraj zasady bankowe poszczególnych krajów. Publiczne API nie wymaga rejestracji (3 zapytania dziennie na adres IP), a bezpłatny klucz API podnosi Twój limit.
Budujesz agenta lub asystenta AI? llms.txt · Specyfikacja OpenAPI