Monaco national asset freeze — consolidated Liste nationale de gel des fonds (Budget & Treasury Dept) aggregating UN / EU / French Republic designations; freeze of funds and economic resources in the Principality
Monaco: EU Sanctions reproduces the Principality's Liste nationale de gel des fonds, maintained by the Budget and Treasury Department, consolidating 7,173 UN, EU and French designations subject to asset freezing — essential for private banking onboarding checks in Monaco.
EU Sanctions are restrictive measures adopted by the European Union to achieve foreign and security policy objectives. They may include asset freezes, travel bans, and trade restrictions.
Bu, yüksek öncelikli bir yaptırım listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar genellikle tam engelleme/dondurma tedbirlerine tabidir. İlgili yargı yetkisi kapsamındaki kişi ve kuruluşların listede yer alan taraflarla işlem yapması genellikle yasaktır. Varlıklar dondurulabilir ve tüm işlemler kural olarak engellenir.
Monaco: EU Sanctions listesinde kişi veya kuruluş arayın
Ara Monaco: EU SanctionsÜcretsiz bir hesap size saatte 10 yaptırım araması, arama geçmişinizi ve ilk tarama raporunuzu PDF olarak sunar. Her e-posta adresi kabul edilir.
Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.
Bu sayfadaki her şey Ohmyfin API'si üzerinden de kullanılabilir: SWIFT/BIC kodlarını doğrulayın, isimleri 300+ yaptırım listesine karşı tarayın ve ülke bankacılık kurallarını çekin. Genel API kayıt gerektirmez (IP başına günde 3 istek); ücretsiz bir API anahtarı limitinizi yükseltir.
Bir yapay zeka ajanı veya asistanı mı geliştiriyorsunuz? llms.txt · OpenAPI spesifikasyonu