Monaco national asset freeze — consolidated Liste nationale de gel des fonds (Budget & Treasury Dept) aggregating UN / EU / French Republic designations; freeze of funds and economic resources in the Principality
Monaco's Liste nationale de gel des fonds, maintained by the Principality's Budget and Treasury Department, consolidates 5,425 UN, EU and French Republic designations subject to asset freezes, essential for private banking onboarding and wealth-management due diligence in Monaco.
EU Sanctions are restrictive measures adopted by the European Union to achieve foreign and security policy objectives. They may include asset freezes, travel bans, and trade restrictions.
هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.
البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Monaco: EU Sanctions
بحث Monaco: EU Sanctionsإخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.