Monaco national asset freeze — consolidated Liste nationale de gel des fonds (Budget & Treasury Dept) aggregating UN / EU / French Republic designations; freeze of funds and economic resources in the Principality
Monaco: EU Sanctions reproduces the Principality's Liste nationale de gel des fonds, maintained by the Budget and Treasury Department, consolidating 7,173 UN, EU and French designations subject to asset freezing — essential for private banking onboarding checks in Monaco.
EU Sanctions are restrictive measures adopted by the European Union to achieve foreign and security policy objectives. They may include asset freezes, travel bans, and trade restrictions.
Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.
Поиск физических или юридических лиц по списку Monaco: EU Sanctions
Поиск Monaco: EU SanctionsБесплатный аккаунт даёт 10 санкционных проверок в час, историю поиска и первый отчёт о проверке в PDF. Подойдёт любой адрес электронной почты.
Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.
Всё, что есть на этой странице, также доступно через API Ohmyfin: проверка кодов SWIFT/BIC, проверка имён по 300+ санкционным спискам и получение банковских правил стран. Публичный API работает без регистрации (3 запроса в день с одного IP), а бесплатный API-ключ повышает ваш лимит.
Создаёте ИИ-агента или ассистента? llms.txt · Спецификация OpenAPI