US High Öncelik BLOCK

OFAC - Capta List (CAP)

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

1
Yaptırım Uygulanan Kuruluşlar
High
Önem Düzeyi
BLOCK
Gerekli İşlem
Aug 24
Son Güncelleme 2026
Bu Liste Hakkında

OFAC's Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List, maintained by the US Treasury's Office of Foreign Assets Control, currently names 1 foreign financial institution subject to strict account restrictions relevant to correspondent banking due diligence.

Ayrıntılı Bilgi

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Liste Adı OFAC: Capta List (CAP)
Ad Soyad OFAC - Capta List (CAP)
Varlık Sayısı 1 varlıklar
Önem Düzeyi High - Engelleme/dondurma tedbirlerini içeren birincil yaptırımlar
Gerekli İşlem BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Son Güncelleme August 24, 2026 at 05:57 UTC (1 hafta önce)
Uyumluluk Sonuçları

Bu, yüksek öncelikli bir yaptırım listesidir. Bu listede yer alan kuruluşlar genellikle tam engelleme/dondurma tedbirlerine tabidir. İlgili yargı yetkisi kapsamındaki kişi ve kuruluşların listede yer alan taraflarla işlem yapması genellikle yasaktır. Varlıklar dondurulabilir ve tüm işlemler kural olarak engellenir.

Bu Listeye Karşı Tara

OFAC: Capta List (CAP) listesinde kişi veya kuruluş arayın

Ara OFAC: Capta List (CAP)
Tüm Listelere Geri Dön Tüm Listelerde Ara

Yasal Uyarı: Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Veriler, resmi hükümet yayınlarından alınmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Yaptırım bilgilerini her zaman resmi kaynaklardan doğrulayın ve iş kararları için nitelikli uyum uzmanlarına danışın.