US High Priorytet BLOCK

OFAC - Capta List (CAP)

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

1
Podmioty objęte sankcjami
High
Poziom ważności
BLOCK
Wymagane działanie
May 4
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

OFAC's Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List, maintained by the US Treasury's Office of Foreign Assets Control, currently names 1 foreign financial institution subject to strict account restrictions relevant to correspondent banking due diligence.

Szczegółowe informacje

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nazwa listy OFAC: Capta List (CAP)
Pełna nazwa OFAC - Capta List (CAP)
Liczba podmiotów 1 podmiotów
Poziom ważności High - Sankcje pierwotne ze środkami blokującymi/zamrażającymi
Wymagane działanie BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Ostatnio zaktualizowano May 4, 2026 at 05:58 UTC (5 dni temu)
Implikacje dla zgodności

To jest lista sankcyjna o wysokim priorytecie. Podmioty na tej liście są zazwyczaj objęte pełnymi środkami blokującymi/zamrażającymi. Osobom i podmiotom w ramach stosownej jurysdykcji generalnie zabrania się kontaktów z wymienionymi stronami. Aktywa mogą być zamrożone, a wszystkie transakcje zazwyczaj blokowane.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście OFAC: Capta List (CAP)

Szukaj OFAC: Capta List (CAP)
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.