US High Priorité BLOCK

OFAC - Capta List (CAP)

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

1
Entités sanctionnées
High
Niveau de sévérité
BLOCK
Action requise
May 4
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

OFAC's Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List, maintained by the US Treasury's Office of Foreign Assets Control, currently names 1 foreign financial institution subject to strict account restrictions relevant to correspondent banking due diligence.

Informations détaillées

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nom de la liste OFAC: Capta List (CAP)
Nom complet OFAC - Capta List (CAP)
Nombre d'entités 1 entités
Niveau de sévérité High - Sanctions primaires avec mesures de blocage/gel
Action requise BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Dernière mise à jour May 4, 2026 at 05:58 UTC (il y a 5 jours)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de sanctions de haute priorité. Les entités sur cette liste sont généralement soumises à des mesures complètes de blocage/gel.

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Avertissement : Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement. Les données proviennent de publications gouvernementales officielles.