US High Prioridad BLOCK

OFAC - Capta List (CAP)

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

1
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
BLOCK
Acción requerida
May 4
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

OFAC's Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List, maintained by the US Treasury's Office of Foreign Assets Control, currently names 1 foreign financial institution subject to strict account restrictions relevant to correspondent banking due diligence.

Información detallada

OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.

Nombre de la lista OFAC: Capta List (CAP)
Nombre completo OFAC - Capta List (CAP)
Número de entidades 1 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última actualización May 4, 2026 at 05:58 UTC (hace 5 días)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

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