High Prioridad
BLOCK
OFAC - Capta List (CAP)
Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Acerca de esta lista
OFAC's Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List, maintained by the US Treasury's Office of Foreign Assets Control, currently names 1 foreign financial institution subject to strict account restrictions relevant to correspondent banking due diligence.
Información detallada
OFAC (Office of Foreign Assets Control) is a financial intelligence and enforcement agency of the U.S. Department of the Treasury. It administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals.
Implicaciones de cumplimiento
Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.
Verificar contra esta lista
Busque personas o entidades contra la lista OFAC: Capta List (CAP)
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Aviso legal: Esta información se proporciona solo con fines informativos. Los datos provienen de publicaciones gubernamentales oficiales y se actualizan regularmente.