قوائم العقوبات العالمية
تصفح جميع قوائم العقوبات البالغ عددها 285 من 14 ولاية قضائية حول العالم
أولوية عالية - عقوبات أساسية
تدابير الحجب/التجميد ضمن الولاية القضائية الأساسية. خطر محتمل للعقوبات الثانوية للكيانات خارج الولاية القضائية الأساسية. يعتمد التنفيذ الفعلي على سياسة الامتثال للمؤسسة المالية وعلاقات البنوك المراسلة.
أولوية متوسطة - عقوبات قطاعية
قيود على قطاعات أو أنشطة محددة بدلاً من الحجب الكامل. يُوصى بالعناية الواجبة المعززة. يختلف التأثير حسب الولاية القضائية ونوع المعاملة.
أولوية منخفضة - قوائم استشارية
قوائم استشارية أو ذات أولوية أقل. قد تكون ذات صلة بالعناية الواجبة المعززة حسب شهية المخاطر وسياسات مؤسستك.
معلوماتية - بيانات غير عقوبية
قواعد بيانات معلوماتية فقط - ليست قوائم عقوبات أو حظر. مُضمنة للفحص الشامل (مثل النشرات الحمراء للإنتربول، قوائم المراقبة الوطنية). التطابق لا يعني عقوبات لكن قد يستدعي مزيداً من التحقيق.
الفحص مقابل قوائم العقوبات
أنشئ حساباً مجانياً للبحث في قوائم العقوبات وإعداد تنبيهات المراقبة وفحص الأطراف المقابلة.
مصادر البيانات
يتم تجميع بيانات العقوبات لدينا من مصادر حكومية رسمية تشمل:
- OFAC (US Treasury)
- European Union
- OFSI (UK Treasury)
- UN Security Council
- Canada SEMA
- Switzerland SECO
- Australia DFAT
- Japan MOF
- Ukraine NSDC
- Poland MSWiA
- UAE Local Terrorist List
- Interpol Red Notices
يتم تحديث البيانات يومياً خلال 24 ساعة من النشر الرسمي.
ملاحظة قضائية مهمة
يعتمد تطبيق العقوبات على الولاية القضائية لمؤسستك وعلاقات البنوك المراسلة وسياسات الامتثال الداخلية. على سبيل المثال، القوائم التي تحتفظ بها دول معينة (مثل Rosfinmonitoring) تُطبق بشكل أساسي ضمن ولاية تلك الدولة لكنها قد تؤثر على المعاملات الموجهة عبر البنوك المراسلة في تلك الولاية. استشر دائماً متخصصين قانونيين ومتخصصين في الامتثال مؤهلين لتحديد القوائم ذات الصلة بوضعك المحدد.