High الأولوية BLOCK

Turkey MASAK (Article 7 - Domestic)

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

1,435
الكيانات الخاضعة للعقوبات
High
مستوى الخطورة
BLOCK
الإجراء المطلوب
-
آخر تحديث
حول هذه القائمة

Turkey MASAK Article 7 Domestic list, maintained by the Financial Crimes Investigation Board under domestic counter-terrorism financing law, designates 1,435 persons and entities whose assets must be frozen — essential for correspondent banking due diligence across Turkish corridors.

اسم القائمة Turkey MASAK (Article 7 - Domestic)
الاسم الكامل Turkey MASAK (Article 7 - Domestic)
عدد الكيانات 1,435 كيانات
مستوى الخطورة High - عقوبات أساسية مع تدابير حجب/تجميد
الإجراء المطلوب BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
آخر تحديث غير متوفر
تداعيات الامتثال

هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Turkey MASAK (Article 7 - Domestic)

بحث Turkey MASAK (Article 7 - Domestic)
العودة إلى جميع القوائم البحث في جميع القوائم

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.