High Priorität BLOCK

HK ICAC Wanted

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

57
Sanktionierte Einheiten
High
Schweregrad
BLOCK
Erforderliche Maßnahme
-
Letzte Aktualisierung
Über diese Liste

HK ICAC Wanted names 57 fugitives sought by Hong Kong's Independent Commission Against Corruption for bribery, fraud and graft offences, serving as an investigative reference for enhanced due diligence on high-risk clients during KYC onboarding and wealth-source verification.

Listenname HK ICAC Wanted
Vollständiger Name HK ICAC Wanted
Anzahl der Einheiten 57 Einheiten
Schweregrad High - Primärsanktionen mit Sperr-/Einfriermaßnahmen
Erforderliche Maßnahme BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Zuletzt aktualisiert Nicht verfügbar
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Sanktionsliste mit hoher Priorität. Einheiten auf dieser Liste unterliegen typischerweise vollständigen Sperr-/Einfriermaßnahmen. Personen und Einheiten unter anwendbarer Jurisdiktion ist der Umgang mit gelisteten Parteien in der Regel untersagt.

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