High Priorité BLOCK

HK ICAC Wanted

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

57
Entités sanctionnées
High
Niveau de sévérité
BLOCK
Action requise
-
Dernière mise à jour
À propos de cette liste

HK ICAC Wanted names 57 fugitives sought by Hong Kong's Independent Commission Against Corruption for bribery, fraud and graft offences, serving as an investigative reference for enhanced due diligence on high-risk clients during KYC onboarding and wealth-source verification.

Nom de la liste HK ICAC Wanted
Nom complet HK ICAC Wanted
Nombre d'entités 57 entités
Niveau de sévérité High - Sanctions primaires avec mesures de blocage/gel
Action requise BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Dernière mise à jour Non disponible
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de sanctions de haute priorité. Les entités sur cette liste sont généralement soumises à des mesures complètes de blocage/gel.

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