High Prioridad BLOCK

HK ICAC Wanted

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

57
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
BLOCK
Acción requerida
-
Última actualización
Acerca de esta lista

HK ICAC Wanted names 57 fugitives sought by Hong Kong's Independent Commission Against Corruption for bribery, fraud and graft offences, serving as an investigative reference for enhanced due diligence on high-risk clients during KYC onboarding and wealth-source verification.

Nombre de la lista HK ICAC Wanted
Nombre completo HK ICAC Wanted
Número de entidades 57 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última actualización No disponible
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

Verificar contra esta lista

Busque personas o entidades contra la lista HK ICAC Wanted

Buscar HK ICAC Wanted
Volver a todas las listas Buscar en todas las listas

Aviso legal: Esta información se proporciona solo con fines informativos. Los datos provienen de publicaciones gubernamentales oficiales y se actualizan regularmente.