Info Priorität INFORM

Mexico-SAT-69B-Presunto

Presumed fake-invoice issuer (Art.69-B) — under investigation, not yet confirmed

979
Sanktionierte Einheiten
Info
Schweregrad
INFORM
Erforderliche Maßnahme
Jul 20
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

Mexico-SAT-69B-Presunto is an informational registry published by Mexico's Servicio de Administración Tributaria naming around 1,090 taxpayers presumed to have issued invoices without real operations, useful for supplier onboarding checks and tax-fraud risk assessment.

Listenname Mexico-SAT-69B-Presunto
Vollständiger Name Mexico-SAT-69B-Presunto
Anzahl der Einheiten 979 Einheiten
Schweregrad Info - Nur informative Daten (keine Sanktionsliste)
Erforderliche Maßnahme INFORM - Presumed fake-invoice issuer (Art.69-B) — under investigation, not yet confirmed
Zuletzt aktualisiert July 20, 2026 at 09:58 UTC (vor 1 Tag)
Compliance-Auswirkungen

Dies sind nur informative Daten und stellen keine Sanktions- oder Sperrliste dar. Beispiele sind Interpol Red Notices oder Strafverfolgungsdatenbanken.

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