Info Priorytet INFORM

Mexico-SAT-69B-Presunto

Presumed fake-invoice issuer (Art.69-B) — under investigation, not yet confirmed

979
Podmioty objęte sankcjami
Info
Poziom ważności
INFORM
Wymagane działanie
Jul 20
Ostatnio zaktualizowano 2026
O tej liście

Mexico-SAT-69B-Presunto is an informational registry published by Mexico's Servicio de Administración Tributaria naming around 1,090 taxpayers presumed to have issued invoices without real operations, useful for supplier onboarding checks and tax-fraud risk assessment.

Nazwa listy Mexico-SAT-69B-Presunto
Pełna nazwa Mexico-SAT-69B-Presunto
Liczba podmiotów 979 podmiotów
Poziom ważności Info - Tylko dane informacyjne (nie jest to lista sankcyjna)
Wymagane działanie INFORM - Presumed fake-invoice issuer (Art.69-B) — under investigation, not yet confirmed
Ostatnio zaktualizowano July 20, 2026 at 09:58 UTC (1 dzień temu)
Implikacje dla zgodności

To są wyłącznie dane informacyjne i nie stanowią listy sankcyjnej ani stop-listy. Przykłady obejmują czerwone noty Interpolu lub bazy danych organów ścigania. Są uwzględnione dla kompleksowej kontroli, ale dopasowania nie wskazują na naruszenia sankcji.

Sprawdź na tej liście

Szukaj osób lub podmiotów na liście Mexico-SAT-69B-Presunto

Szukaj Mexico-SAT-69B-Presunto
Powrót do wszystkich list Szukaj we wszystkich listach

Zastrzeżenie: Te informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z oficjalnych publikacji rządowych i są regularnie aktualizowane. Zawsze weryfikuj informacje sankcyjne z oficjalnymi źródłami i konsultuj się z wykwalifikowanymi specjalistami ds. zgodności przy podejmowaniu decyzji biznesowych.