High Priorität BLOCK

Romania - ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

47
Sanktionierte Einheiten
High
Schweregrad
BLOCK
Erforderliche Maßnahme
May 3
Zuletzt aktualisiert 2026
Über diese Liste

Romania's ONPCSB list under Government Decision 1.272/2005 designates 47 individuals subject to asset freezes and transaction blocks enforced by the National Office for Prevention and Control of Money Laundering, essential for correspondent banking due diligence across EU corridors.

Listenname Romania: ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005
Vollständiger Name Romania - ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005
Anzahl der Einheiten 47 Einheiten
Schweregrad High - Primärsanktionen mit Sperr-/Einfriermaßnahmen
Erforderliche Maßnahme BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Zuletzt aktualisiert May 3, 2026 at 15:40 UTC (vor 5 Tagen)
Compliance-Auswirkungen

Dies ist eine Sanktionsliste mit hoher Priorität. Einheiten auf dieser Liste unterliegen typischerweise vollständigen Sperr-/Einfriermaßnahmen. Personen und Einheiten unter anwendbarer Jurisdiktion ist der Umgang mit gelisteten Parteien in der Regel untersagt.

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