High Prioridade BLOCK

Romania - ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

47
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
BLOCK
Ação necessária
May 3
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Romania's ONPCSB list under Government Decision 1.272/2005 designates 47 individuals subject to asset freezes and transaction blocks enforced by the National Office for Prevention and Control of Money Laundering, essential for correspondent banking due diligence across EU corridors.

Nome da lista Romania: ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005
Nome Completo Romania - ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005
Número de entidades 47 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última atualização May 3, 2026 at 15:40 UTC (há 5 dias)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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