High Prioridad BLOCK

Romania - ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

47
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
BLOCK
Acción requerida
May 3
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Romania's ONPCSB list under Government Decision 1.272/2005 designates 47 individuals subject to asset freezes and transaction blocks enforced by the National Office for Prevention and Control of Money Laundering, essential for correspondent banking due diligence across EU corridors.

Nombre de la lista Romania: ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005
Nombre completo Romania - ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005
Número de entidades 47 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última actualización May 3, 2026 at 15:40 UTC (hace 5 días)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

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