Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Romania's ONPCSB list under Government Decision 1.272/2005 designates 47 individuals subject to asset freezes and transaction blocks enforced by the National Office for Prevention and Control of Money Laundering, essential for correspondent banking due diligence across EU corridors.
هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.
البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Romania: ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005
بحث Romania: ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.