High Приоритет BLOCK

Romania - ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

47
Подсанкционные лица
High
Уровень серьёзности
BLOCK
Необходимое действие
May 3
Последнее обновление 2026
Об этом списке

Romania's ONPCSB list under Government Decision 1.272/2005 designates 47 individuals subject to asset freezes and transaction blocks enforced by the National Office for Prevention and Control of Money Laundering, essential for correspondent banking due diligence across EU corridors.

Название списка Romania: ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005
Полное имя Romania - ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005
Количество лиц 47 лиц
Уровень серьёзности High - Первичные санкции с мерами блокировки/заморозки
Необходимое действие BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Последнее обновление May 3, 2026 at 15:40 UTC (5 дней назад)
Последствия для комплаенса

Это высокоприоритетный санкционный список. Лица в этом списке обычно подлежат полной блокировке/заморозке. Лицам и организациям в применимой юрисдикции, как правило, запрещено иметь дело с включёнными в список сторонами. Активы могут быть заморожены, все транзакции обычно блокируются.

Проверить по этому списку

Поиск физических или юридических лиц по списку Romania: ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005

Поиск Romania: ONPCSB Individual - Government Decision 1.272/2005
Назад ко всем спискам Поиск по всем спискам

Отказ от ответственности: Данная информация предоставляется только в информационных целях. Данные получены из официальных правительственных публикаций и регулярно обновляются. Всегда проверяйте санкционную информацию в официальных источниках и консультируйтесь с квалифицированными комплаенс-специалистами при принятии бизнес-решений.