High Prioridad BLOCK

Bangladesh - BFIU Domestic Sanctions

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

9
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
BLOCK
Acción requerida
May 3
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) Domestic Sanctions designates 9 persons and entities subject to asset freezes and transaction blocks under Bangladeshi law, supporting trade finance controls and local payment screening by banks operating in or routing through Bangladesh.

Información detallada
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) Domestic Sanctions List. Contains organizations proscribed under the Anti-Terrorism Act, 2009 (Bangladesh) by the Ministry of Home Affairs. Includes terrorist organizations designated for asset freeze and financial sanctions. Updated as new designations are gazetted by the Government of Bangladesh.
Nombre de la lista Bangladesh: BFIU Domestic Sanctions
Nombre completo Bangladesh - BFIU Domestic Sanctions
Número de entidades 9 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última actualización May 3, 2026 at 17:46 UTC (hace 5 días)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

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Aviso legal: Esta información se proporciona solo con fines informativos. Los datos provienen de publicaciones gubernamentales oficiales y se actualizan regularmente.