High الأولوية BLOCK

Bangladesh - BFIU Domestic Sanctions

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

9
الكيانات الخاضعة للعقوبات
High
مستوى الخطورة
BLOCK
الإجراء المطلوب
May 3
آخر تحديث 2026
حول هذه القائمة

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) Domestic Sanctions designates 9 persons and entities subject to asset freezes and transaction blocks under Bangladeshi law, supporting trade finance controls and local payment screening by banks operating in or routing through Bangladesh.

معلومات تفصيلية
Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU) Domestic Sanctions List. Contains organizations proscribed under the Anti-Terrorism Act, 2009 (Bangladesh) by the Ministry of Home Affairs. Includes terrorist organizations designated for asset freeze and financial sanctions. Updated as new designations are gazetted by the Government of Bangladesh.
اسم القائمة Bangladesh: BFIU Domestic Sanctions
الاسم الكامل Bangladesh - BFIU Domestic Sanctions
عدد الكيانات 9 كيانات
مستوى الخطورة High - عقوبات أساسية مع تدابير حجب/تجميد
الإجراء المطلوب BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
آخر تحديث May 3, 2026 at 17:46 UTC (منذ 5 أيام)
تداعيات الامتثال

هذه قائمة عقوبات عالية الأولوية. الكيانات في هذه القائمة تخضع عادةً لتدابير حجب/تجميد كاملة. يُحظر عموماً على الأشخاص والكيانات ضمن الولاية القضائية المعنية التعامل مع الأطراف المدرجة. قد يتم تجميد الأصول وحجب جميع المعاملات عادةً.

الفحص مقابل هذه القائمة

البحث عن أفراد أو كيانات في قائمة Bangladesh: BFIU Domestic Sanctions

بحث Bangladesh: BFIU Domestic Sanctions
العودة إلى جميع القوائم البحث في جميع القوائم

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات مقدمة لأغراض إعلامية فقط. البيانات مصدرها منشورات حكومية رسمية ويتم تحديثها بانتظام. تحقق دائماً من معلومات العقوبات مع المصادر الرسمية واستشر متخصصي الامتثال المؤهلين لاتخاذ القرارات التجارية.