High Prioridad BLOCK

ph-amlc-tf

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

3
Entidades sancionadas
High
Nivel de severidad
BLOCK
Acción requerida
Apr 19
Última actualización 2026
Acerca de esta lista

Philippines AMLC TF Resolutions, issued by the Anti-Money Laundering Council under Republic Act 10168 and the Anti-Terrorism Act of 2020, designate 3 persons and entities requiring immediate asset freezing during remittance corridor screening by covered institutions.

Información detallada
Targeted Financial Sanctions pursuant to AMLC TF Resolutions from the Anti-Terrorism Council (ATC) of the Philippines. Individuals and entities designated as terrorists under Republic Act No. 10168 (TFPSA) and Republic Act No. 11479 (Anti-Terrorism Act of 2020). These designations are made pursuant to the Philippines' obligations under UNSC Resolution 1373.
Nombre de la lista ph-amlc-tf
Nombre completo ph-amlc-tf
Número de entidades 3 entidades
Nivel de severidad High - Sanciones primarias con medidas de bloqueo/congelamiento
Acción requerida BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última actualización April 19, 2026 at 17:30 UTC (hace 10 horas)
Implicaciones de cumplimiento

Esta es una lista de sanciones de alta prioridad. Las entidades en esta lista están típicamente sujetas a medidas completas de bloqueo/congelamiento.

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