High Priorité BLOCK

ph-amlc-tf

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

3
Entités sanctionnées
High
Niveau de sévérité
BLOCK
Action requise
Apr 19
Dernière mise à jour 2026
À propos de cette liste

Philippines AMLC TF Resolutions, issued by the Anti-Money Laundering Council under Republic Act 10168 and the Anti-Terrorism Act of 2020, designate 3 persons and entities requiring immediate asset freezing during remittance corridor screening by covered institutions.

Informations détaillées
Targeted Financial Sanctions pursuant to AMLC TF Resolutions from the Anti-Terrorism Council (ATC) of the Philippines. Individuals and entities designated as terrorists under Republic Act No. 10168 (TFPSA) and Republic Act No. 11479 (Anti-Terrorism Act of 2020). These designations are made pursuant to the Philippines' obligations under UNSC Resolution 1373.
Nom de la liste ph-amlc-tf
Nom complet ph-amlc-tf
Nombre d'entités 3 entités
Niveau de sévérité High - Sanctions primaires avec mesures de blocage/gel
Action requise BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Dernière mise à jour April 19, 2026 at 17:30 UTC (il y a 12 heures)
Implications en matière de conformité

Ceci est une liste de sanctions de haute priorité. Les entités sur cette liste sont généralement soumises à des mesures complètes de blocage/gel.

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