High Prioridade BLOCK

ph-amlc-tf

Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen

107
Entidades sancionadas
High
Nível de severidade
BLOCK
Ação necessária
Jun 21
Última atualização 2026
Sobre esta lista

Philippines AMLC TF Resolutions designate 107 individuals and entities as terrorists under Republic Acts 10168 and 11479, issued by the Anti-Terrorism Council pursuant to UNSCR 1373, requiring asset freezing during cross-border payment screening and remittance controls.

Informações detalhadas
Targeted Financial Sanctions pursuant to AMLC TF Resolutions from the Anti-Terrorism Council (ATC) of the Philippines. Individuals and entities designated as terrorists under Republic Act No. 10168 (TFPSA) and Republic Act No. 11479 (Anti-Terrorism Act of 2020). These designations are made pursuant to the Philippines' obligations under UNSC Resolution 1373.
Nome da lista ph-amlc-tf
Nome Completo ph-amlc-tf
Número de entidades 107 entidades
Nível de severidade High - Sanções primárias com medidas de bloqueio/congelamento
Ação necessária BLOCK - Sanctions designation — transaction must be blocked or frozen
Última atualização June 21, 2026 at 17:31 UTC (há 2 meses)
Implicações de conformidade

Esta é uma lista de sanções de alta prioridade. As entidades nesta lista estão tipicamente sujeitas a medidas completas de bloqueio/congelamento. Pessoas e entidades sob jurisdição aplicável são geralmente proibidas de negociar com as partes listadas. Ativos podem ser congelados e todas as transações são tipicamente bloqueadas.

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Aviso legal: Esta informação é fornecida apenas para fins informativos. Os dados são obtidos de publicações governamentais oficiais e atualizados regularmente. Sempre verifique informações de sanções com fontes oficiais e consulte profissionais de conformidade qualificados para decisões empresariais.